Yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları hızlandı

Yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları hızlandı

MASAK tarafından yapılan çalışmalar neticesinde adli makamlar, 408 şahsın bankalar nezdindeki takribî 6 milyon lira meblağındaki fonlarına el koydu.

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti MASAK Başkanlığının bilişim sistemleri taşıtıyla oynatılan yasa dışı bahisle çaba kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçen sene adli makamlarca 408 şahsın bankalar nezdindeki takribî 6 milyon lira meblağındaki fonlarına el koyma kararı verildi.

AA muhabirinin, kabahat kazançlarının aklanması ve terörizmin finansmanıyla gayrette mali istihbarat toplama, tahlil yapma ve analiz misyonlarını yürüten MASAK bilgilerinden yaptığı derlemeye göre, Başkanlığa 2020 senesinde 356 bin 565 birey hakkında 250 bin 597 bildirim sevk edilirken, bu sayı "bugüne kadarki azami seviye" olarak kayıtlara geçti. Heyete erişen kabahat kazançlarının aklanması mevzulu bildirimlerin rakamı da 237 bin 531 oldu.

Kuşkulu operasyon bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki harekâtlarda aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan iş gruplarınca sevk edildi. En fazla kuşkulu operasyon bildirimi yollayan mükellefler, mevduat bankaları ile elektronik para veya elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler arasında savcılık ve duruşmalar tarafından sevk edilen adli araştırma arzları da ehemmiyetli bir yer yakaladı. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmayla alakalı olarak sevk edilen 11 bin 266 adli araştırma arzının yüzde 91,6'sı FETÖ/PDY ile bağlantılı, iletişimli veya iltisaklı olduğundan şüphelenilen birey veya firmalarla alakalı oldu.

KABAHATLE ÇABAYA KATKI

MASAK tarafından 2020 senesinde 10 bin 298 tahlil dosyası sonuçlandırılırken, bu incelemeler sırasında 27 bin 452 birey incelendi, 6 bin 941 rapor veya bilgi anekdotu hazırlandı.

Düzenlenen rapor veya bilgi anekdotları ile 24 bin 79 birey hakkında elde edilen bilgi ve belirtiler, kabahatle çaba eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında mevzuyla alakalı analiz/sorgulama yapmaya yetkili öteki yönetimsel müessese veya kuruluşlara sevk edildi.

Aklama kabahati analiz faaliyetleri kapsamında evvelki senelerden de devreden dosyalarla beraber toplam 190 analiz dosyasından 46'sı sonuçlandırıldı. Yapılan tahlil, değerlendirme ve analiz çalışmaları neticesinde 2020 senesinde kabahatten kaynaklanan mülk varlığı kıymetlerinin aklanması kabahatiyle alakalı olarak 187 birey hakkında kabahat bülteninde bulunuldu.

1557 BİREY HAKKINDA İSTİHBARAT TOPLAMA VE TAHLİL ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

Bilişim sistemleri taşıtıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla çaba kapsamında ise toplam 188 tahlil dosyası sonuçlandırıldı ve 1557 birey hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda 172 adet tahlil raporu, 62 adet kabahatten elde edilen kıymet raporu ve 14 adet bilgi anekdotu tertip edilerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde faydalanılmak üzere alakalı savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığına sevk edildi.

Toplam meblağı takribî 185 milyon lira olan illegal bahis oynatma eylemlerine müteveccih 1710 operasyon, alakalı yasa uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü zamanla ertelendi.

Adli makamlarca ise Ceza İdraki Yasau'nun alakalı maddesi kapsamında toplam 408 şahsın bankalar nezdindeki takribî 6 milyon lira meblağındaki fonlarına el koyma kararı verildi.