Yasadışı bahise MASAK darbesi

Yasadışı bahise MASAK darbesi

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti MASAK Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde adli makamlar, 408 bireyin bankalar nezdindeki takribî 6 milyon lira meblağındaki fonlarına el koydu.…

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti MASAK Başkanlığı’nın bilişim sistemleri taşıtıyla oynatılan yasadışı bahisle çaba kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçen sene adli makamlarca 408 bireyin bankalar nezdindeki takribî 6 milyon lira meblağındaki fonlarına el koyma kararı verildi. Anadolu Ajansı muhabirinin, kabahat kazançlarının aklanması ve terörizmin finansmanıyla gayrette mali istihbarat toplama, analiz yapma ve tahlil vazifelerini yürüten MASAK bilgilerinden yaptığı derlemeye göre, Başkanlığa 2020 senesinde 356 bin 565 şahıs hakkında 250 bin 597 bildirim sevk edilirken, bu sayı ‘bugüne kadarki azami seviye’ olarak kayıtlara geçti. Heyete erişen kabahat kazançlarının aklanması mevzulu bildirimlerin rakamı da 237 bin 531 oldu.

Yasadışı bahise MASAK darbesi

FETÖ BAĞLANTISI

Kuşkulu operasyon bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki operasyonlarda aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan iş gruplarınca gönderildi. En fazla kuşkulu operasyon bildirimi yollayan mükellefler, mevduat bankaları ile elektronik para veya elektronik ödeme kuruluşları oldu. Bildirimler arasında savcılık ve duruşmalar tarafından gönderilen adli araştırma arzları da ehemmiyetli bir yer yakaladı. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmayla alakalı olarak gönderilen 11 bin 266 adli araştırma arzının yüzde 91.6’sı FETÖ/PDY ile irtibatlı, iletişimli veya iltisaklı olduğundan şüphelenilen şahıs veya firmalarla alakalı oldu.

KABAHATLE ÇABA

MASAK tarafından 2020 senesinde 10 bin 298 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bu incelemeler sırasında 27 bin 452 şahıs incelendi, 6 bin 941 rapor veya bilgi anekdotu hazırlandı. Tertip Edilen rapor veya bilgi anekdotları ile 24 bin 79 şahıs hakkında elde edilen bilgi ve belirtiler, kabahatle çaba eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında mevzuyla alakalı tahlil/sorgulama yapmaya yetkili öbür yönetimsel müessese veya kuruluşlara gönderildi.

AKLAMA KABAHATİ TAHLİL FAALİYETLERİ

kapsamında evvelki senelerden de devreden dosyalarla beraber toplam 190 tahlil dosyasından 46’sı sonuçlandırıldı. Yapılan analiz, değerlendirme ve tahlil çalışmaları neticesinde 2020 senesinde kabahatten kaynaklanan mülk varlığı kıymetlerinin aklanması kabahatiyle alakalı olarak 187 şahıs hakkında kabahat ilanında bulunuldu.

İSTİHBARAT TOPLAMA VE ANALİZ

Bilişim sistemleri taşıtıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla çaba kapsamında ise toplam 188 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve 1557 şahıs hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 172 adet analiz raporu, 62 adet kabahatten elde edilen bedel raporu ve 14 adet bilgi anekdotu tertip edilerek yasa dışı bahis oynatma kabahatlerinin tespitinde faydalanılmak üzere alakalı savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığına sevk edildi. Toplam meblağı takribî 185 milyon lira olan illegal bahis oynatma eylemlerine müteveccih 1710 operasyon, alakalı yasa uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü zamanla ertelendi. Adli makamlarca ise Ceza İdraki Yasau’nun alakalı maddesi kapsamında toplam 408 bireyin bankalar nezdindeki takribî 6 milyon lira meblağındaki fonlarına el koyma kararı verildi.